TPO – Viện Kiểm tra nhân dân Tối cao xác định, bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC) có lợi hơn 73 tỷ đồng thông qua các chỉ đạo trái pháp luật.

Tổng giám đốc SJC tham ô tài sản và lợi ích chức vụ

Ngày 8/9, Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành báo trạng, truy tố bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – Công ty SJC) về “Tội tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức năng quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng dự án, các ông bà: Mai Quốc Uy Viễn, (Giám đốc vườn vàng SJC) và Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng); Hoàng Lệ Huê (Giám đốc công ty SJC chi nhánh miền Trung); Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng ngòi vàng Tân Thuận) bị truy tố hai kiện như bà Hằng.

Trọng khi, bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng); ông Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng Công ty SJC); Nguyễn Thị Lộc (kế toán SJC chi nhánh Miền Trung); Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” hoặc tội “Lợi ích chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Viện kiểm sát, bà Hằng cùng đồng phạm lợi ích chức năng, được quyền giao dịch, thực hiện các hoạt động vi tham ô tài sản, thu lợi bất chính trong quá trình sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng khung SJC, bán vàng gói SJC bình ổn giá.

Qua đó, nhóm bà Lê Thúy Hằng thu lợi bất chính, gây tổn hại cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC.

Cáo trạng thái xác định, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao cho Công ty SJC 2 đốt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, bà Hằng có những chỉ đạo sai trái, nhắm mục tiêu tham ô, có lợi cho cá nhân.

Bà Lê Thúy Hằng.
Hưởng lợi bất chính hơn 73,5 tỷ đồng

Đối với hành động vi tham ô tài sản, Viện Kiểm tra báo cáo của bà Hằng đã có lợi chức năng, được cấp quyền Tổng giám đốc Công ty SJC, chỉ đạo các thiết bị có thể Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc) và Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc Xưởng vàng) lập trình “khống” định mức hào hùng trong gia công vàng.

Bà Hằng cũng chỉ đạo Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng công ty SJC) căn cứ vào trình “khống”, biên tập, hợp thức hóa ngày hành động quy định về trình độ hào kiệt mới để áp dụng vào quá trình công việc; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hào quang với định mức hao than 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo hàng Nhà nước tổng số vàng hào quang trong công việc gia công 10 tấn vàng, chủ chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng, giá trị hơn 8,4 tỷ đồng. Qua đó, bà Hằng được hưởng 85,8 lượng vàng giá trị hơn 6,6 tỷ đồng.

Ở hành động vi tham ô tài sản, Viện kiểm tra xác định bà Hằng chỉ đạo có thể Hoàng Lệ Huế (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) lập “khống” và thiết lập lại bằng chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo tài khoản lỗi “khống”, chủ sở hữu chiếm số tiền hơn 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC Chi Miền Trung. Qua đó, bà Hằng được hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền Hằng cùng đồng phạm chiếm số tiền trong hành vi tham ô tài sản lớn hơn 8,7 tỷ đồng.

Ở hành vi lợi ích chức năng, được cấp phép trong khi thực hiện công việc, Viện Kiểm tra cho rằng, với động cơ, mục đích lợi ích, bà Hằng thực hiện các hoạt động vi “mua và chuyển” vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó Giám đốc Xưởng vàng Trần Tấn Phát; đồng thời chỉ đạo Giám đốc Xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Phó giám đốc Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 mỏ SJC gia công vàng “móp mỏng” cho Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, Hằng đã chỉ đạo sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định tại Điều 3 và Điều 7 Quyết định số 1623 của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74 tỷ đồng đồng; qua đó, lợi trái được phép hơn 64 tỷ đồng.

Cũng ở hành vi lợi ích chức năng quyền hạn trong khi hành công công, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng trái đất SJC trái quy định tại Quyết định số 204/QĐ-NS-CTY ngày 26/12/2011 của Tổng Giám đốc SJC, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 15,1 đồng, lợi ích hơn 6,6 tỷ đồng.

Đồng thời, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) và Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung); Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC), chỉ bán một phần vàng “bình ổn giá” cho khách hàng, phần còn lại giữ “bán ra ngoài” với giá cao hơn niêm yết, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng, cá nhân Hằng có lợi thêm 2,8 tỷ đồng.

Tổng cộng, các sai phạm của bà Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng”; cá nhân bà lợi bất chính 73,5 tỷ đồng.