Chiều 23/8, nguồn tin của người dùng xác nhận, Phòng Cảnh báo Công an Tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá một kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đặc biệt với số tiền tăng lên hàng rào khung đồng.

(NLĐO)- Một đường dây lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng ngàn tỉ có trụ trụ đặt tại Campuchia vừa bị Công an Tỉnh Thanh Hóa phá, bắt 7 tượng

Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa sử dụng tài sản đột phá chuyên sâu “Lừa đảo mạng với số tiền đặc biệt lớn, lên tới hàng ngàn tỉ đồng do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Nguyễn Thanh Tùng và nhóm đối tượng trong đường lừa đảo, rửa tiền có trụ sở tại Campuchia. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Phòng Cảnh sát Công an Tỉnh Thanh Hóa, để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với năng lực chức năng, Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng đối tượng người Việt Nam làm việc để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn của đường dây này là lợi ích mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều trang giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo cộng đồng viên kiếm tiền trực tuyến tại nhà bằng cách xem video”.

Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu yếu đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia.

Khi bị tổn hại “sập bẫy”, các đối tượng được đưa ra yêu cầu tiền đặt cọc, phí giao dịch… và chiếm giữ toàn bộ số tiền. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng ngàn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Nguyễn Thanh Tùng và Ngô Văn Thắng trong đường lừa đảo

Xác định đây là đường dây phạm tội có yếu tố nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên gia chiến đấu, diệt sạch.

Sau khi điều tra, làm rõ, ngày 26-6-2025, Phòng Cảnh sát khảo sát đã đồng loạt phát triển các mũi trinh sát, bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” gồm: Nguyễn Thanh Tùng; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, ngụ xã Đại Hải, TP Cần Thơ); Lê Tấn Sang (SN 1994, mãng phường Tân Sơn Nhất, TP HCM); Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, phường Vàng Danh, Tỉnh Quảng Ninh); Ngô Văn Thắng (SN 2002, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, vũ phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, vũ phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Hiện, Phòng Cảnh sát Công an Tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên môn.